Comete esta infracción quien realiza una conducta potencialmente fraudulenta, ilegal o no ética, o que represente alguna violación de las políticas de la organización, ya sea cometida por un socio, colaborador, cliente, proveedor, o asociado en su relación de negocios con la organización.

Comete esta infracción quien a sabiendas de detentar alguna posición que le dificulte desempeñarse con independencia y objetividad en sus funciones, realice un acto que involucre un conflicto de interés, conforme las políticas de la organización, en beneficio propio o de terceros

Comete este delito quien ofrece o consiente en ofrecer o entregar a un empleado público un beneficio económico, en provecho de éste o de un tercero, para que realice acciones u omisiones con infracción a los deberes de su cargo.

Comete este delito quien oculta o disimula el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas que provienen de la perpetración de hechos constitutivos de delitos.

Comete este delito toda persona que por cualquier medio solicite, recaude o provea fondos con la finalidad que se utilicen en la comisión de delitos terroristas.

Comete esta infracción quien hace exclusiones, distinciones o preferencias basadas en la raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad u origen social, y que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.

Comete esta infracción quien haga requerimiento(s) de carácter sexual no consentido por quien lo recibe o quien realice actos de agresión u hostigamiento y que produzcan menoscabo, maltrato o humillación, constituyendo una amenaza o un perjuicio en la situación laboral de quien lo recibe o en sus oportunidades de empleo.

Comete esta infracción quien modifica de manera inapropiada, falsifica o adultera total o parcialmente algún contrato, informe o registro, con el objeto de obtener alguna ventaja o beneficio indebido.

Comete esta infracción quien realiza malversación, robo o apropiación indebida de especies o activos de propiedad de la organización o de sus clientes.

Comete esta infracción quien haga un uso indebido o divulgue de manera no autorizada información privada o confidencial de la organización, colaboradores, socios, proveedores y/o clientes.

Comete esta conducta el que da, ofrece o consciente en dar a un trabajador un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero, con ocasión de favorecer o haber favorecido la contratación de un proveedor u oferente sobre otro. Comete la misma conducta, el que solicita o acepta recibir un beneficio económico o de otra naturaleza para sí o un tercero, con el mismo fin señalado anteriormente.

La persona que tiene a su cargo la administración, cuidado o gestión de todo o parte del patrimonio (S.A.), le irrogue un perjuicio al patrimonio social, ya sea por ejercicio abusivo de sus facultades para disponer por cuenta de ella u obligarla, sea ejecutando u omitiendo cualquier otra acción manifiestamente contraria al interés de él o titular del patrimonio.

Los directores o gerentes (S.A.) o cualquier persona que le apliquen los deberes u obligaciones que aplican a estos últimos, directa o indirectamente tomaran interés personal o familiar, en asuntos o negocios en que intervienen en razón de sus funciones o que son confiados a su cargo, o dieren o dejaran de tomar interés debiendo impedirlo a su cónyuge o conviviente civil o sus parientes (pariente en cualquier grado de la línea recta o hasta en el tercer grado inclusive de la línea colateral, por consanguinidad o afinidad), a terceros asociados con ella o sus parientes, sociedades, asociaciones o empresas en las que ella misma, dichos terceros o esas personas ejerzan su administración o tengan interés social sobre un 10% de la S.A.

Toda persona que se apropia de dinero u otra cosa mueble en perjuicio de otro, habiéndosele entregado la cosa o dinero en depósito, comisión o administración o por otro titulo que produzca la obligación de entregarla o devolverla.